НИИТ Уфа

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер !

Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее - общество), место нахождения: г. Уфа уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее - собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).

Дата проведения заседания: 05.02.2026 г.;

Место проведения заседания: г. Уфа, проспект Октября, 69/2, комн. 206.;

Время проведения заседания: 11:00 часов;

Время начала регистрации: 10:00 часов;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02.02.2026 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: проспект Октября, 69/2,г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054;

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11.01.2026 г.;

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные типа «А» акции.

Повестка дня собрания

1. Назначение аудиторской организации АО НИИТ.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:

Проекты решений общего собрания акционеров;
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров по рабочим дням с понедельника по пятницу с 08 до 17 часов по адресу: г. Уфа, проспект Октября 69/2, к. 201 (секретарь совета директоров), тел. 268-77-38, а также во время проведения заседания

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: проспект Октября 69/2, к.201, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054.

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 02 февраля 2026 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор» в лице Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор», по предварительной записи по телефону 267-77-13 по адресу: г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119.

Совет директоров АО НИИТ