ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Институт технологии и организации производства»
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес Общества: Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, д. 69, корпус 2.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: проспект Октября, 69/2, к. 206, г. Уфа, Республика Башкортостан.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 05.02.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11.01.2026 г.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Секретарь общего собрания акционеров: Чаплина Валентина Ивановна.
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2004 г.).
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Адрес Уфимского филиала регистратора: 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.
Уполномоченные лица регистратора: Семенова Наталья Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Назначение аудиторской организации АО НИИТ.
По вопросу 1. Назначение аудиторской организации АО НИИТ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 139 850 (67,3687%).
Наличие кворума – имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
139 850 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу
1: «Назначить аудиторской организацией АО НИИТ ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2025 год».
Председательствующий на общем собрании акционеров – информация не раскрывается*.
Секретарь общего собрания акционеров – Чаплина Валентина Ивановна.
Председатель общего собрания акционеров п/п Информация не раскрывается*
Секретарь общего собрания акционеров п/п В. И. Чаплина
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
Совет директоров АО НИИТ