logo
АКЦИОНЕРНОЕ общество
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Институт технологии и организации производства»

 

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Уфа

Адрес Общества: Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 69, корпус 2.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Уфа, проспект Октября, 69/2, к. 206.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2026 г.

Председательствующий на годовом заседании общего  собрания  акционеров: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Секретарь общего собрания акционеров: Чаплина Валентина Ивановна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2004 г.).

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.

Адрес Уфимского филиала регистратора: 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.

Уполномоченные лица регистратора: Семенова Наталья Владимировна.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета АО НИИТ за 2025 год. 
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИТ по результатам 2025 года. 
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИИТ по результатам 2025 года.
  4. Назначение аудиторской организации АО НИИТ. 
  5. Избрание членов совета директоров АО НИИТ. 
  6. Избрание членов ревизионной комиссии АО НИИТ. 

По вопросу 1. Утверждение годового отчета АО НИИТ за 2025 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,4113%).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

137 770

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу   

1: «Утвердить годовой отчет АО НИИТ за 2025 год».

 По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИТ по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,4113 %).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

137 770

0

0

%

0,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу   

2:  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИИТ за 2025 год».

 По вопросу 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИИТ по результатам 2025 года.

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,4113%).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

137 717

0

0

%

99,9615

0,0000

0,0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

53

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,4113%).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

137 409

53

0

%

99,7380

0,0385

0,0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

308

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу 3:

  3.1. «Прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО НИИТ по результатам 2025 года в размере 1 919 381 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 18 копеек оставить в распоряжении Общества».

  3.2. «По результатам 2025 отчетного года дивиденды по всем размещенным акциям не объявлять и не выплачивать». 

 

По вопросу 4. Назначение аудиторской организации АО НИИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,4113%).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

137 462

0

0

%

99,7764

0,0000

0,0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

308

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу  4: «Не назначать аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год до определения аудиторской организации по результатам конкурентной закупочной процедуры».  


По вопросу 5. Избрание членов совета директоров АО НИИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405, кумулятивных голосов – 1 689 835.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 217 264 (100%), кумулятивных голосов – 1 520 848.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137770 (63,4113%), кумулятивных голосов – 964 390.

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Всего ЗА предложенных кандидатов

ПРОТИВ всех кандидатов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса

958 832

0

0

%

99,4237

0,0000

0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

 5 558

 

 Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу 5:

Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

По вопросу 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО НИИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 216 130 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 137 770 (63,7440%).

Наличие кворума – имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу 6:

Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

Председательствующий на общем собрании акционеров – информация не раскрывается*.

Секретарь общего собрания акционеров – Чаплина Валентина Ивановна.

 

Председательствующий

на общем собрании акционеров                     п/п   Информация не раскрывается*

Секретарь общего собрания акционеров      п/п                             В. И. Чаплина

 

  

* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023г.  № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».