ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров АО НИИТ
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, д. 69, корпус 2.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, к.201.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.02.2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 04.02.2024 г.
Председатель Общего собрания акционеров: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Секретарь Общего собрания акционеров: Чаплина Валентина Ивановна.
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2004 г.).
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Адрес Уфимского филиала регистратора: 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.
Уполномоченный представитель регистратора: Семенова Наталья Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
По вопросу 1. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 143 583.
Наличие кворума – имеется, 66,09%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса |
143 583 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу 1: «Назначить аудиторской организацией АО НИИТ ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106), избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2023 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Председатель общего собрания акционеров – информация не раскрывается*.
Секретарь общего собрания акционеров – Чаплина Валентина Ивановна.
Председатель общего собрания акционеров п/п Информация не раскрывается*
Секретарь общего собрания акционеров п/п В. И. Чаплина
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».