Сообщение

о проведении общего собрания Акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее — Общество), место нахождения: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания — 28 июня 2019 года в 15-00 по местному времени.

Место (адрес) проведения Собрания — 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, зал заседаний АО НИИТ (к.206).

Время начала Собрания — 15-00 по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании — 14-00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 04 июня 2019 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.

Повестка дня Собрания

­­­­­­­­­­­­1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 05 июня 2019 года по 28 июня 2019 года (включительно) по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, к. 201.

Зарегистрироваться для участия в Собрании можно по адресу места проведения Собрания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, к.201.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17-00 по местному времени 26 июня 2019 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Институт технологии и организации производства»

Главная
Поиск по сайту
Оформить заказ
Наши новости
Карта сайта
hot line